A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转
B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账
C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易
D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
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A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书 B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后的规定时限内，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送 C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规范化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换 D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
A、A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果 B、B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责 C、C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况 D、D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
A、"借：代销业务款项－代销保险款项（总行）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金清算往来（总行）、借：系统内资金清算往来－系统内资金清算往来（保险公司总公司开户行）、贷：金融机构活期存款－境内保险业金融机构活期存款等（保险公司总公司开户行）" B、"借：代销业务款项－代销保险款项（总行）、贷：系统内资金清算往来－系统内资金清算往来（总行）" C、"借：系统内资金清算往来－系统内资金清算往来（保险公司总公司开户行）、贷：金融机构活期存款－境内保险业金融机构活期存款等（保险公司总公司开户行）" D、"借：代销业务款项－代销保险款项（总行）、贷：金融机构活期存款－境内保险业金融机构活期存款等（保险公司总公司开户行）"
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