【单选题】
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
A、10
B、5
C、3
D、2
查看正确答案A、A.反洗钱工作领导小组 B、B.反洗钱管理部门 C、C.各业务条线部门 D、D.各信用社（支行）、总部内设营业部门
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第4题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
第5题
A、《关于切实加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的通知》 B、《关于进一步加强和改进公安监管工作的意见》 C、《关于进一步加强和改进看守所工作的意见》 D、《关于切实加强和改进看守所医疗卫生工作的通知》
第7题
A、A.《关于证券公司依法合规经营，进一步加强投资者教育有关工作的通知》 B、B.《关于加强证券经纪业务管理的规定》 C、C.《证券经纪人管理暂行规定》 D、D.《关于进一步规范经纪业务营销活动有关事项的通知》
