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【多选题】

认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。

A、认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责

B、严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线

C、加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平

D、查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

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第1题

[] 从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向（）和（）提供。

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第2题

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A、依法收费 B、应收不漏 C、应免不收 D、文明服务

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第3题

[] 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。

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第4题

[多选题] 从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖融资职责。从业机构的负责人应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。

A、董事 B、高级管理层 C、部门管理人员

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第5题

[单选题] 对因履行反恐怖主义工作职责或者协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作导致（）人员，按照国家有关规定给予相应的待遇。

A、失踪 B、伤病 C、伤残或者死亡

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第6题

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第7题

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第8题

[单选题] 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。

A、行业规则 B、推荐规则 C、法律规范

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第9题

[单选题] 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。

A、合法 B、完善 C、健全 D、合规

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