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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履行建立()内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务,参照反洗钱相关规定执行。

A、合法

B、完善

C、健全

D、合规

更多“金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履行建立()内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务,参照反洗钱相关规定执行。”相关的问题
第1题

A、建立健全内部控制制度  B、客户身份识别  C、保存客户身份资料交易记录  D、报告大额交易  

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第4题

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  B、《金融机构反洗钱规定》  C、《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》  D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》  

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第5题

A、认真执行规定,切实行反恐怖融资职责  B、严格名单管理,牢固构筑反恐怖融资防线  C、加强风险排查,提升反恐怖融资监测水平  D、查找短板漏洞,不断健全反恐怖融资工作机制  

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