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【单选题】

金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行义务中不包括哪一项（）。

A、建立健全内部控制制度

B、客户身份识别

C、保存客户身份资料和交易记录

D、报告大额交易

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第1题

[单选题] 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。

A、合法 B、完善 C、健全 D、合规

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第2题

[单选题] 涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、5 B、10 C、15 D、20

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第3题

[多选题] 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作，开展洗钱和恐怖融资风险评估，发布（）；组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约。

A、风险评估报告 B、风险防范意见 C、风险提示信息

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第4题

[单选题] 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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第5题

[多选题] 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。

A、认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责 B、严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线 C、加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平 D、查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

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第6题

[单选题] 金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。

A、恐怖融资 B、恐怖交易 C、恐怖活动 D、恐怖诈骗

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第7题

[填空题] 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。

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第8题

[判断题] 金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，可以予以冻结。

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第9题

[单选题] 国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和（）监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。

A、恐怖诈骗 B、恐怖交易 C、恐怖分子 D、反恐融资

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