【判断题】
查看正确答案A、3个工作日；5个工作日 B、4个工作日；9个工作日 C、5个工作日；10个工作日 D、6个工作日；11个工作日
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更多“分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。”相关的问题
第2题
A、信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》，要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见 B、对于违规情节较轻的，应要求分支行对商户进行警示教育，督促商户交回相关交易凭证，并将该商户列为关注监控对象 C、对于已被列为关注监控对象的商户，三个月内如再次发生违规交易，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证 D、违规情节较为严重或特别严重的，应要求分支行立即终止收单业务合作，收回pos机具，督促商户交回相关交易凭证，并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索 E、商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统，并更新维护黑名单
第6题
A、对该行个人房地产贷款总量没有影响，不用反映 B、虽然对个人房地产贷款总量没有影响，但应根据业务实际“双向反映”。即分支行在“当月售出个人贷款”项下反映，总行在“当月购入个人住房贷款”项下反映 C、以最终持有贷款一方填报，即总行填报 D、商业银行根据会计核算方式确定如何填报
第7题
A、开办代理西联业务的分支行，应在开办后的10个工作日内向属地银监局报备 B、开办结售汇业务的分支行，应在开办后的10个工作日内向属地外汇局报备 C、开办外币储蓄业务的分支行，应向属地银监局报备 D、发售理财产品的分支行，应最迟在开始发售理财产品后的5个工作日内，向属地银监局报备
