【判断题】
查看正确答案A、相关联的客户 B、账户持有人 C、交易操作人员
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更多“金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。”相关的问题
第6题
A、金融机构应在假币收缴时，按照冠字号码分类填写假币收缴凭证，并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送行 B、每月，金融机构报送行向当地人民银行分支机构发送收缴的假币信息电子比对文件 C、人民银行分支机构根据金融机构报送的假币信息电子比对文件进行比对，筛选出可能的新型假币并告知金融机构 D、金融机构携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务，金融机构的报送行在解缴假币实物时应将人民银行筛选出的新型假币单独提交
