【判断题】
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更多“金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。”相关的问题
第4题
A、现场检查是周而复始的过程 B、可以采取询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明的措施 C、进行现场检查，应当经中国人民银行及其分行的负责人批准 D、现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书 E、银行业金融机构阻碍银监会及其派出机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚
第5题
A、银行业金融机构要认真落实各项风险防控责任，对责任不落实而引发风险事件的相关责任人，要依照内部管理规定严肃问责 B、对因发生重大风险事件的银行业金融机构，监管机构要依法采取相应的监管措施 C、对因引发系统性风险的银行业金融机构，监管机构要依法采取相应的监管措施 D、监管机构工作人员因故意或过失，不履行或不正确履行监管职责，产生严重后果或造成较大不良影响的，按照《中国银行业监督管理委员会工作人员履职责任试行》问责
第7题
A、A.依法对被检举单位处以罚款 B、B.依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员处以罚款 C、C.对负责人员予以纪律处分 D、D.建议保险监督管理部门机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
