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【单选题】

履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

A、反洗钱监测小组

B、金融机构

C、银行

D、人民银行

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第1题

[] 从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向（）和（）提供。

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第2题

[多选题] 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。

A、认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责 B、严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线 C、加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平 D、查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

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第3题

[] 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。

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第4题

[判断题] 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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第5题

[判断题] 国家反恐怖主义工作领导机构依法认定恐怖活动组织和人员，由国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构予以公告。

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第6题

[判断题] 行政不作为，是指行政机关及其工作人员依法负有某种特定的作为义务，并且具备履行义务的能力，却故意或者过失没有履行义务。

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第7题

[单选题] 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B、中国反洗钱监测分析中心 C、客户 D、第三方

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第8题

[单选题] 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B、中国反洗钱监测分析中心 C、客户 D、第三方

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第9题

[填空题] 从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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