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【单选题】

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、中国反洗钱监测分析中心

C、客户

D、第三方

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第1题

[单选题] 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B、中国反洗钱监测分析中心 C、客户 D、第三方

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第2题

[单选题] 金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时，应当严格按照（）第六条规定，充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。

A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第3题

[填空题] 《中华人民共和国教师法》第六条规定，每年（）（时间大写）为教师节。

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第4题

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。

A、中华人民共和国公民 B、在中华人民共和国境内的居民和非居民 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第5题

[单选题] 各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。

A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《中华人民共和国公司法》 C、《中华人民共和国合同法》 D、《治安处罚条例》

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第6题

[填空题] 《中华人民共和国安全生产法》第六十二条规定，承担安全评价、认证、检测、检验机构应当具备（），并对其做出的安全评价、认证、检测、检验的（）。

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第7题

[填空题] 《中华人民共和国安全生产法》第六十二条规定，承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备（），并对其做出的安全评价、认证、检测、检验的（）。

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第8题

[] 《中华人民共和国民用航空法》第六条规定，具有中华人民共和国国籍的航空器，由（）发给国籍登记证书。

A、A.国务院民用航空主管部门 B、B.国务院 C、C.中央军委 D、D.民航地区管理局

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第9题

[判断题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（　）

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