【单选题】
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时，应当严格按照（）第六条规定，充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
查看正确答案A、协议 B、书面 C、函件 D、以上均是
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第3题
A、A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 B、B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C、C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 D、D、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
第5题
A、频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户 B、与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的 C、客户交易单纯的只有水电费代扣业务 D、客户为非居民，或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
第9题
A、在境外进行投资 B、对外融资（包括筹借境外商业贷款、出口信贷、政府贷款、国际金融机构贷款、在境外发行债券等） C、与境内外银行建立代理外汇关系 D、与境内外银行办理福费廷、国际保理业务 E、在境外代理行（包括国内外资银行）开立账户
