【单选题】
金融机构利用技术手段筛选出（）后，应当按照规定审查交易背景、交易目的。
A、异常交易
B、外汇交易
C、转账交易
D、现金交易
查看正确答案A、账户类型 B、交易金额 C、交易性质 D、信用风险
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第2题
A、金融机构应在假币收缴时，按照冠字号码分类填写假币收缴凭证，并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送行 B、每月，金融机构报送行向当地人民银行分支机构发送收缴的假币信息电子比对文件 C、人民银行分支机构根据金融机构报送的假币信息电子比对文件进行比对，筛选出可能的新型假币并告知金融机构 D、金融机构携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务，金融机构的报送行在解缴假币实物时应将人民银行筛选出的新型假币单独提交
第4题
A、A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件 B、B.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作 C、C.金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作 D、D.金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果
第7题
A、鼓励大型银行加快建设小微企业专营机构 B、积极引导各类普惠金融服务主体借助互联网等现代信息技术手段，降低金融交易成本，延伸服务半径，拓展普惠金融服务的广度和深度 C、推广创新针对小微企业、高校毕业生、农户、特殊群体以及精准扶贫对象的小额贷款 D、鼓励金融机构运用大数据、云计算等新兴信息技术，打造互联网金融服务平台，为客户提供信息、资金、产品等全方位金融服务 E、积极鼓励网络支付机构服务电子商务发展，为社会提供小额、快捷、便民支付服务，提升支付效率
第9题
A、一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的 B、属于利用新的造假手段制造假币的 C、有制造贩卖假币线索的 D、持有人不配合金融机构收缴行为的
