以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）

A、对客户进行风险分类

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

查看正确答案

更多“以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）”相关的问题

第1题

[单选题] 以下哪项不是启动客户身份重新识别的条件之一？（）

A、客户行为或者交易情况出现异常的，如客户账户短时间收到不同地区客户通过同一IP地址登录网上银行转移过来大量资金等。 B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 C、银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 D、客户连续1年账户没有使用过的。

点击查看答案

第2题

[单选题] 以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？（）。

A、确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配 B、确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配 C、以最合规的方式配置反洗钱合规资源 D、以最有效的方式配置反洗钱合规资源

点击查看答案

第3题

[单选题] 根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）

A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。 B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。 C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。 D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。