个人客户身份识别的范围包括（）。

A、办理个人业务的个人客户本人、代理人

B、办理一次性业务的个人客户本人

C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人

D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人

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第1题

[多选题] 个人客户身份识别业务范围包括（）。

A、办理个人业务的客户本人和代理人 B、办理一次性个人业务的客户 C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等 D、其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人

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第2题

[多选题] 个人客户身份识别的主要措施包括（）。

A、通过联网核查功能核实客户身份 B、回访客户或实地查访 C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息 D、电话联系客户

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第3题

[判断题] 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

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第4题

[单选题] 开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

A、农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息 B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息 C、农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息 D、农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查

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第5题

[多选题] 客户身份识别的方法包括（）

A、公民身份信息联网核查系统 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政等部门核实 E、其他可依法采取的措施

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第6题

[单选题] （）在邮储银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时，根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素，按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码，即客户号。

A、企业客户 B、个人客户 C、其他组织

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第7题

[多选题] 个人客户在邮政银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时，根据（）三要素，按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码，即客户号。

A、客户姓名 B、客户性别 C、证件类型 D、证件号码

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第8题

[单选题] 客户身份识别的基本原则不包括（）

A、风险管理 B、勤勉尽责 C、遵循“了解你的客户”的原则 D、统一性原则

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第9题

[判断题] 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。

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