【多选题】
个人客户身份识别的主要措施包括（）。
A、通过联网核查功能核实客户身份
B、回访客户或实地查访
C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
D、电话联系客户
查看正确答案A、办理个人业务的个人客户本人、代理人 B、办理一次性业务的个人客户本人 C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人 D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
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第2题
A、办理个人业务的客户本人和代理人 B、办理一次性个人业务的客户 C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等 D、其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
第5题
A、农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息 B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息 C、农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息 D、农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
第6题
A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。 B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。 C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。 D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
第8题
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
