【单选题】
以下哪项不是个人网上银行客户注册的身份识别要求？（）
A、本人办
B、不见面
C、交本人
D、本人签
查看正确答案A、零存整取 B、教育储蓄 C、协定存款 D、通知存款
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第3题
A、客户行为或者交易情况出现异常的，如客户账户短时间收到不同地区客户通过同一IP地址登录网上银行转移过来大量资金等。 B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 C、银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 D、客户连续1年账户没有使用过的。
第5题
A、客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）。 B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。 C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。 D、企业在工商银行信贷评级为C及以下的。
第7题
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴 B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实 C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴 D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
第8题
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴 B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实 C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴 D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
