A、严格准入
B、重点识别
C、真实审慎
D、持续关注
A、本人办 B、不见面 C、交本人 D、本人签
A、A.严格准入 B、B.重点识别 C、C.持续关注 D、D.详细登记
A、保持原状，不必要重新识别 B、视情况进行视别 C、应当重新识别 D、以上说法都不对
A、建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 B、建立客户身份识别制度。 C、建立客户身份资料和交易记录保存制度。 D、终止对可疑客户的金融服务。
A、A.居民身份识别 B、B.客户身份识别 C、C.公民身份识别 D、D.法人身份识别
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D、《电子银行反洗钱管理办法》
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