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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

当客户的身份等相关信息发生变化时,商业银行应当采取以下哪项措施?()

A、保持原状,不必要重新识别

B、视情况进行视别

C、应当重新识别

D、以上说法都不对

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第1题

A、如已办理行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查;  B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查;  C、如对先前获得相关个人公民身份信息真实性存在疑问,经授权主管确认,无需重新进行联网核查;  D、如对先前获得相关个人公民身份信息真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户真实身份,但无需重新进行联网核查;  

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第2题

A、客户需持符合实名制要求本人有效身份证件办理客户信息变更业务。该业务不得代办  B、柜员审核客户本人身份证件真实有效后方可办理。客户证件为居民身份,使用“7646公民身份信息查询”交易核实客户身份信息真实性和有效性  C、客户主动申请变更身份信息(包括客户信息户名、证件号码、证件类型),只需要提供本人身份证件  D、客户信息系统调整必须经有权人授权处理,双人操作,双人复核  

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第5题

A、由代理人办理客户信息变更业务,须代理人提供双方身份证  B、客户主动申请变更身份信息(包括客户信息户名、证件号码、证件类型),除提供本人身份证件外,还须提供身份信息变更相关证明文件和客户名下全部存款介质,方可变更  C、客户名下单一存款介质户名调整(通过1210交易办理)需在原开户网点办理  D、客户信息身份信息、地址信息及其他信息变更业务可在任意网点办理  

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第7题

A、需场为客户办结,应在办结相关业务后联网核查相关个人公民身份信息;  B、需场为客户办结,应场联网核查相关个人公民身份信息;  C、不需场办结,应在办结相关业务后联网核查相关个人公民身份信息;  D、不需场办结,后续办理业务也无需进行联网核查;  

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第9题

A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应至少保存五年  B、通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业行承担未履行客户身份识别业务责任  C、商业负责人应对反洗钱内部控制制度有效实施负责  D、商业行在为客户提供一次性金融服务,不需要客户出示身份证明文件  

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