【单项选择题】
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。
A、A.重新识别客户身份
B、B.开展尽职调查
C、C.关注客户
D、D.上报可疑交易报告
查看正确答案A、客户身份 B、经营/经济状况 C、办理业务及交易情况 D、以上均是
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第4题
A、核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性 B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份 C、了解交易目的和交易性质 D、对客户业务交易进行持续关注，以确保营业机构对客户的业务及风险状况的认识要高于客户的业务交易状况
第8题
A、A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B、B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C、C、对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D、D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
