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【单选题】

识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。

A、注意客户关键身份信息

B、查看客户风险等级

C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易

D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

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第1题

[单选题] 以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）。

A、客户有关基础信息疑点 B、客户洗钱风险等级不合理 C、客户资金流动不合理 D、从经济理性分析不合理

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第2题

[] 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。

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第3题

[单选题] 下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。

A、客户行为异常 B、客户有洗钱嫌疑 C、先前获得的客户身份资料存在疑点 D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

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第4题

[判断题] 客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。

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第5题

[] 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

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第6题

[多选题] 出现以下情况时，应当重新识别客户（）

A、客户行为或者交易情况出现异常的 B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D、应重新识别客户身份的其他情形

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第7题

[单选题] 网点柜面异常情况表现形式不包括（）。

A、客户信息或账务信息异常 B、业务操作异常 C、员工行为异常 D、远程授权拒绝

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第8题

[单选题] 客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。

A、通知客户前来销户 B、重新识别客户身份 C、通知客户前来填写情况说明 D、告之客户，请其注意

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第9题

[多选题] 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。

A、客户行为异常 B、客户有洗钱嫌疑 C、客户提出销户 D、先前获得的客户身份资料存在疑点

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