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提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。

A、A.了解其资金来源、资金用途

B、B.了解经济状况或者经营状况

C、C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D、D.了解控股股东或者实际控制人等信息

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第2题

A、A.严格准入  B、B.重点识别  C、C.持续关注  D、D.详细登记  

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第3题

A、严格准入  B、重点识别  C、真实审慎  D、持续关注  

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