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【判断题】

办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。

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第1题

[判断题] 办理第二代支付业务必须符合中国人民银行的金额规定，小额支付普通贷记和定期贷记业务不得超过中国人民银行规定的金额上限。

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第2题

[] 办理第二代支付业务，应严格按照有关规定收费，并将收入纳入收费专用账户核算。

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第3题

[判断题] 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。

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第4题

[判断题] 应用第二代支付系统的营业机构不可以代理未应用的营业机构办理第二代支付业务。

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第5题

[单选题] 如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与第一类名单相关，金融机构在按规定向中国（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时，可继续办理业务。

A、反洗钱检测小组 B、反洗钱监测分析中心 C、反洗钱工作办公室 D、反洗钱检查办公室

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第6题

[多选题] 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。

A、客户身份识别 B、客户身份基本信息登记 C、客户身份资料留存 D、以上都正确

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第7题

[多选题] 现金付款应遵循的原则：（）。

A、先记账后付款，按券别录入 B、当面点清，一笔一清，超权限现金支付必须经有权人授权并复核 C、人民银行现金管理规定和反洗钱有关规定进行登记报备 D、逐笔换人复核

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第8题

[] 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。

A、A.汇兑业务 B、B.结算业务 C、C.理财业务 D、D.保险业务

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第9题

[判断题] 办理第二代支付业务应做到不积压、不延误，确保业务及时处理，并保障客户合法权益。

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