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【单选题】

客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、（）、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。

A、经济状况

B、经营状况

C、经济和经营状况

D、生产状况

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更多“客户的行为不符是指客户情况与本人的身份、（）、交易习惯、类似市场主体的惯常行为模式等情况不符。”相关的问题

第1题

[简答题] 某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时，发现客户出示的身份证和本人年龄不是很相符，询问客户是否是本人，客户先是说不是本人，要求他出示本人身份证时，客户又坚称是本人，而且态度非常强硬，经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对，客户所说与机内记录有很多出入，至此客户才不得不承认非本人身份证，后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务，询问客户此笔汇款的用途，客户只说是付香烟款，询问客户为何要用他人身份证办理，客户不愿解释原因，业务处理完毕后，值班经理要求柜员继续监测此收款帐号资金收付情况，如有异常要及时汇报。指出柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。

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第2题

[判断题] 客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

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第3题

[单选题] 特殊业务是指非资金类业务且产生对客户号/户口/账户资料变更的业务。一般情况下特殊业务均属于高风险业务，因此，除有特别说明外，均需客户本人持本人身份证明办理。身份证明应为（）。

A、身份证件 B、有效的实名制证件 C、户口簿 D、身份证明

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第4题

[多选题] 联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，包括（）等。

A、身份证所记载信息是否清晰、完整 B、证件是否在有效期内 C、身份证上性别是否与客户本人一致 D、身份证照片是否与客户本人头像一致

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第5题

[多选题] 联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容包括（）等。

A、身份证所记载信息是否清晰、完整 B、证件是否在有效期内 C、身份证照片是否与客户本人头像一致 D、身份证性别是否与客户本人一致

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第6题

[多选题] 稽核密印挂失业务时，下列哪些情况应下发差错（）。

A、打印有联网核查记录，提示姓名与身份证号码不符 B、留存身份证复印件 C、申请书无漏填项、漏勾项，用户填写内容与机印记录相符 D、无客户本人签字

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第7题

[多选题] 下面关于手机银行客户类型的说法正确的是（）

A、手机银行客户根据是否经过网点或移动签约POS验证身份，区分为普通客户和高级客户 B、手机银行普通客户是指通过建设银行网站、网上银行或手机开通手机银行，客户身份和账户信息没有经过网点或移动签约POS验证的手机银行客户 C、手机银行普通客户是指在网点或移动签约POS验证过客户身份和账户信息，开通手机银行的客户 D、手机银行普通客户是指通过建设银行网站、网上银行或手机开通手机银行后，客户身份和账户信息经过网点或移动签约POS验证的手机银行客户 E、手机银行高级客户是指在网点或移动签约POS验证过客户身份和账户信息，开通

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第8题

[单选题] 经办人员对无法准确确认挂失账户或不能提供有效身份证件的挂失不予受理。对于无法提供身份证件的紧急临时挂失申请，应要求客户准确提供相关账户信息，并须通过1316交易验证客户账户密码的方式进一步确认客户身份。如客户无法提供开户所用的身份证件，（）办理挂失。

A、可以凭借客户提供情况说明的方式 B、可凭本人其他有效身份证件 C、不可以凭本人其他任何身份证件

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第9题

[判断题] “储蓄异地通”是指个人客户凭工行灵通卡、理财账户卡，客户若办理异地5万元以上的大额储蓄存款业务、异地口头挂失业务、异地“无磁”业务时，不须向银行提交本人的有效身份证件；若委托他人代为办理，应同时提交代理人的有效身份证件。

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