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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()。

A、确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

B、确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

C、以最合规的方式配置反洗钱合规资源

D、以最有效的方式配置反洗钱合规资源

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第2题

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第3题

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第4题

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第6题

A、确定公司风险容忍度  B、评估风险敞口  C、评估资公积  D、监督风险敞口  

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第8题

A、建立团队意识  B、重视培训员工  C、重视员工安全  D、监视员工一举一动  

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