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【单选题】

()中国人民银行正式成立反洗钱局。

A、2002年9月

B、2002年10月

C、2003年9月

D、2003年10月

更多“()中国人民银行正式成立反洗钱局。”相关的问题
第1题

A、国务院金融办公室  B、中国人民银行总行  C、中国银行业监督委员会  D、中国人民银行洗钱  

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第2题

A、中国洗钱监测分析中心  B、中国洗钱中心  C、洗钱监测中心  D、中国银监会洗钱监测中心  

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第3题

A、中国人民银行洗钱  B、中国洗钱监测分析中心  C、中国人民银行各分支机构  D、公安机构  

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第4题

A、《中国农业银行洗钱内部工作职责规定》  B、《中国农业银行境外机构洗钱工作指引》  C、《中国农业银行人民币支付交易操作洗钱工作规程》  D、《中国农业银行洗钱协查工作规程》  

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第5题

A、中国人民银行总行  B、中国人民银行省一级分支机构  C、中国人民银行地市中心支行  D、中国人民银行县(市)支行  

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第6题

A、华夏银行总行洗钱中心  B、华夏银行分行洗钱中心  C、中国洗钱监测分析中心  D、人民银行总行  

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第7题

A、《中国农业银行人民币支付交易操作洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易洗钱工作规程》  B、《中国农业银行洗钱客户风险等级分类管理办法》  C、《中国农业银行客户身份识别操作规程》  D、《中国农业银行黑名单监测管理规定》  

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第9题

A、A.《中国人民银行行政处罚程序规定》  B、B.《中华人民共和国洗钱法》  C、C.《金融机构洗钱规定》  D、D.《中国人民银行洗钱调查实施细则(试行)》  

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