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【多选题】

下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度?()

A、《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》

B、《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》

C、《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》

D、《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

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第1题

A、《中国农业银行人民币支付交易操作洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易洗钱工作规程》  B、《中国农业银行洗钱客户风险等级分管理办法》  C、《中国农业银行客户身份识别操作规程》  D、《中国农业银行黑名单监测管理规定》  

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第2题

A、《华夏洗钱管理办法》  B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》  C、《华夏银行洗钱恐融资名单监控管理办法》  D、《华夏银行洗钱系统数据报送操作规程》  

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第3题

A、中华人民共和国洗钱法  B、中华人民共和国中国人民银行法  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  

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第4题

A、《金融机构洗钱规定》  B、《洗钱非现场监管办法(试行)》  C、《中华人民共和国洗钱法》  D、《华夏银行洗钱管理办法》  

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第5题

A、《金融机构洗钱规定》  B、《金融机构洗钱保密管理办法》  C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  

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第6题

A、《金融机构洗钱规定》  B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》  C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  D、《电子银行洗钱管理办法》  

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第7题

A、《金融机构洗钱规定》  B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》  

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第9题

A、《中华人民共和国洗钱法》  B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  C、《金融机构洗钱规定》  D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  

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