搜题

【单选题】

专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行各分支机构

D、公安机构

查看正确答案

更多“专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）

A、大额交易报告标准 B、可疑交易报告标准 C、大额和可疑交易报告标准 D、大额或可疑交易报告标准

点击查看答案

第2题

[单选题] 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

A、仅报大额交易报告 B、仅报可疑交易报告 C、大额和可疑交易合并同时上报 D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

点击查看答案

第3题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

A、只需提交大额交易报告 B、只需提交可疑交易报告 C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

点击查看答案

第4题

[单选题] 营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告。

A、仅以大额交易报告 B、仅以可疑交易报告 C、大额交易和可疑交易分别报告 D、视实际情况而定

点击查看答案

第5题

[填空题] 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

点击查看答案

第6题

[单选题] 对大额且可疑的交易，应当（）

A、提交大额交易报告 B、提交可疑交易报告 C、自行决定提交的报告种类 D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

点击查看答案

第7题

[] 在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。

A、A.客户账户信息 B、B.客户身份信息 C、C.产品信息 D、D.大额和可疑信息的相关工作人员

点击查看答案

第8题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）

A、提交大额交易报告 B、提交可疑交易报告 C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告 D、以上都对

点击查看答案

第9题

[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服