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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,应当()报告 。

A、仅以大额交易报告

B、仅以可疑交易报告

C、大额交易和可疑交易分别报告

D、视实际情况而定

更多“营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,应当()报告 。”相关的问题
第1题

A、大额交易报告标准  B、可疑交易报告标准  C、大额可疑交易报告标准  D、大额可疑交易报告标准  

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第2题

A、提交大额交易报告  B、提交可疑交易报告  C、分别提交大额交易报告可疑交易报告  D、以上都对  

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第3题

A、仅报大额交易报告  B、仅报可疑交易报告  C、大额可疑交易合并同时上报  D、分别提交大额交易报告可疑交易报告  

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第4题

A、客户身份识别  B、大额交易识别  C、可疑交易识别  D、大额可疑交易识别  

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第6题

A、可疑交易报告  B、反洗钱报告  C、业务异常报告  D、大额可疑交易报告  

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第7题

A、总行电子银行业务反洗钱小组  B、各一级(直属)分行、各一级分行业部各二级分行电子银行业务反洗钱小组  C、各级行电子银行部门  D、各支行营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员  

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