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【单选题】

各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

A、客户身份识别

B、大额交易识别

C、可疑交易识别

D、大额和可疑交易识别

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更多“各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。”相关的问题

第1题

[判断题] 反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）

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第2题

[单选题] 各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。

A、行长负责制 B、会计主管负责制 C、柜员负责制 D、内勤主管负责制

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第3题

[单选题] 各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。

A、高风险 B、中风险 C、低风险 D、各类风险

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第4题

[单选题] 大连地区的同城提入业务集中上收至集中作业中心统一处理后，参加大连市大交换的支行清算由（）负责完成。

A、各营业机构 B、支行营业部 C、集中作业中心 D、支行营业部和集中作业中心

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第5题

[] 重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。

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第6题

[填空题] 按照结算账户工作流程，各支行、营业部对结算账户的开销户实行（）的工作程序。

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第7题

[填空题] 按照结算账户的工作流程，各支行、营业部对结算账户的开销户实行（）的工作程序。

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第8题

[] 按照结算账户工作流程，各支行（营业部）对结算账户的开销户实行“受理→初审→办理”的工作程序。（）

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第9题

[单选题] （）可受理账户开户行为我*行任一支行的跨分行协助公安机关查询、冻结业务。

A、各支行 B、各分行集中作业中心 C、各分行营业部 D、深圳分行总行营业部

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