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【单选题】

各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。

A、行长负责制

B、会计主管负责制

C、柜员负责制

D、内勤主管负责制

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更多“各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。”相关的问题

第1题

[填空题] 各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

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第2题

[简答题] 各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？

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第3题

[] （）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

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第4题

[单选题] 各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。

A、高风险 B、中风险 C、低风险 D、各类风险

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第5题

[单选题] 各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

A、客户身份识别 B、大额交易识别 C、可疑交易识别 D、大额和可疑交易识别

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第6题

[填空题] 各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）

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第7题

[判断题] 营业部为客户办理开户等相关业务，应严格执行公司的开户流程和复核机制。严格审核客户姓名和名称、身份的真实性和有效性，确保开户资料的真实、准碓、完整、有效，资产权属关系清晰。资金账户和证券账户对应关系明确，同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名和名称一致。

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第8题

[判断题] 各支行（营业部）应对信息变更的客户重新进行客户风险等级划分，只需留存重新划分客户风险等级的资料归档即可。（）

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第9题

[填空题] 各支行、营业部审批时限：对账户开立申请的审批，原则上应在（）工作日办理完毕。

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