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【单选题】

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。

A、信息报送内容

B、信息收集内容

C、反洗钱数据征集内容

D、反洗钱数据报送内容

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第1题

A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》  B、《洗钱现场监管质询通知书》  C、《洗钱现场监管走访通知书》  D、《洗钱现场监管约见谈话记录》  

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第2题

A、《洗钱现场监管意见书》  B、《洗钱现场监管质询通知书》  C、《洗钱现场监管走访通知书》  D、《洗钱现场监管约见谈话记录》  

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第3题

A、《洗钱现场监管走访调查记录》  B、《洗钱现场监管质询通知书》  C、《洗钱现场监管走访通知书》  D、《洗钱现场监管信息补充报送通知书》  

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第4题

A、《金融机构洗钱规定》  B、《洗钱现场监管办法(试行)》  C、《中华人民共和国洗钱法》  D、《华夏银行洗钱管理办法》  

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第5题

A、《洗钱现场监管通知书》  B、《洗钱现场监管质询通知书》  C、《洗钱现场监管走访通知书》  D、《洗钱现场监管信息补充报送通知书》  

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第8题

A、现场监管  B、现场监管  C、临时冻结  D、查询  

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