A、非现场监管
B、现场监管
C、临时冻结
D、查询
A、A.《中国人民银行行政处罚程序规定》 B、B.《中华人民共和国反洗钱法》 C、C.《金融机构反洗钱规定》 D、D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
A、A.中国人民银行总行 B、B.中国人民银行省一级分支机构 C、C.中国人民银行市一级分支机构 D、D.中国人民银行县(或县级市)一级分支机构
A、中国人民银行总行 B、中国人民银行省一级分支机构 C、中国人民银行地市中心支行 D、中国人民银行县(市)支行
A、A.金融机构反洗钱小组 B、B.当地公安机关 C、C.中国人民银行行长或主管副行长 D、D.当地人民法院
A、国务院金融办公室 B、中国人民银行总行 C、中国银行业监督委员会 D、中国人民银行反洗钱局
A、报告可疑交易的情况 B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
A、一 B、二 C、三 D、以上均不对
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