反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。

A、一

B、二

C、三

D、以上均不对

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第1题

[单选题] 关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的

A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查 B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问 C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行 D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

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第2题

[判断题] 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）

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第3题

[判断题] 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

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第4题

[单选题] 《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

A、1 B、2 C、3 D、4

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第5题

[单选题] 《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

A、1 B、2 C、3 D、4

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第6题

[多选题] 实施现场调查时，调查组到场人员应当出示（）

A、中国人民银行执法证 B、身份证 C、反洗钱调查通知书 D、工作证

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第7题

[单选题] 关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。

A、配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则 B、反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内 C、配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况 D、对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息