A、《反洗钱协查封存清单》
B、《反洗钱材料封存清单》
C、《反洗钱调查封存清单》
D、《反洗钱资料封存清单》
更多“调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。”相关的问题
A、询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B、被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C、调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
A、A.应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内 B、B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程 C、C.有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息 D、D.若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
A、A.进入金融机构进行检查 B、B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C、C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D、D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A、进入金融机构进行检查； B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明； C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存； D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查 B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问 C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行 D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
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