A、A.应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内
B、B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程
C、C.有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息
D、D.若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
更多“以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。”相关的问题
A、A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果 B、B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责 C、C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况 D、D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
A、在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用 B、保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险 C、配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务 D、保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查
A、A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管 B、B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查 C、C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传 D、D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件 E、E.其他依法履行的反洗钱职责
客服
TOP
查看正确答案
