【单选题】
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
查看正确答案A、A.2 B、B.1 C、C.3 D、D.5
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第3题
A、报告可疑交易的情况 B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第4题
A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
