A、预留电话
B、地址
C、其他信息资料
D、以上均是
A、低风险 B、中风险 C、高风险 D、所有客户
A、简化型尽职调查 B、标准型尽职调查 C、加强型尽职调查 D、强化型尽职调查
A、财务报表 B、合同及发票 C、报关单 D、公司章程
A、A.简化型尽职调查 B、B.标准型尽职调查 C、C.加强型尽职调查 D、D.强化型尽职调查
A、身份证明文件 B、职业资料 C、收入证明资料 D、资金来源或去向资料
A、身份背景及收入来源 B、财产状况 C、家庭成员状况 D、资金用途
A、境外注册登记机关 B、境内注册登记机关 C、外汇管理局 D、人民银行
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