A、简化型尽职调查
B、标准型尽职调查
C、加强型尽职调查
D、强化型尽职调查
更多“同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。”相关的问题
A、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的 B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的 C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户 D、单位提取现金发放工资
A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务 B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
A、办理登记或变更登记的法定代表人（负责人）年龄大于70岁或小于18岁 B、投资人均为自然人，但法定代表人（负责人）不在投资人范围内 C、同一法定代表人（负责人）企业或所投资企业为非正常户 D、投资人为单个自然人
A、办理登记或变更登记的法定代表人（负责人）年龄大于70岁或小于18岁 B、投资人均为自然人，但法定代表人（负责人）不在投资人范围内 C、投资人为单个自然人 D、同一法定代表人（负责人）企业或所投资企业为非正常户
A、应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料 B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
A、企业投资人全部为自然人，但法定代表人不为投资人之一，结合企业存续时间进行分析，可判断其是否为实际经营控制人 B、虽为不同法定代表人（负责人）企业，但同一地址登记多个纳税人（一址多照）要重点关注是否存在关联关系和关联交易 C、同一法定代表人（负责人）企业或所投资企业为正常户的，则关注企业是否存在走逃风险 D、同一自然人控制多个不同类型的纳税人，且这些纳税人增值税认定类型或所得税征收方式存在交叉，可能存在通过调节进销项或收入成本费用，少缴税款的风险
客服
TOP
查看正确答案
