A、简化型尽职调查
B、标准型尽职调查
C、加强型尽职调查
D、强化型尽职调查
更多“同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。”相关的问题
A、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的 B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的 C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户 D、单位提取现金发放工资
A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务 B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
A、应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料 B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
A、同一个自然人同时投资两个不同企业，之后该两个企业合并的 B、由于误操作将不同纳税人的档案合并为一个纳税人 C、同一个单位纳税人中多个自然人投资者信息发生改变 D、对同一个自然人并档时添加的自然人信息有误
A、A.《代开发票申请表》 B、B.税务登记证副本，自然人提供身份证明原件及复印件，依法不需要办理税务登记的单位提供组织机构代码证 C、C.经办人身份证明原件及复印件 D、D.购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明及复印件
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