同一自然人作为开户经办人，原则上最多只能代理开立（）个单位银行结算帐户

A、2

B、3

C、4

D、5

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第1题

[单选题] 下列（）业务不属于高风险业务。

A、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的 B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的 C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户 D、单位提取现金发放工资

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第2题

[单选题] 同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。

A、简化型尽职调查 B、标准型尽职调查 C、加强型尽职调查 D、强化型尽职调查

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第3题

[多选题] 各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。

A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务 B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

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第4题

[单选题] 变更单位银行结算账户时，以下对开户行的处理描述错误的是（）。

A、开户行经办人对存款人提交的变更申请资料的真实性、完整性、有效性和合规性进行审查 B、开户行经办人对存款人在变更申请书上填写的内容与存款人提交的资料认真核对 C、开户行经办人审查变更申请资料完整无误后，在经办人（签章）处加盖经办人私章，并将资料及变更申请书交另一经办人复核 D、申请资料及变更申请书复核无误后，复核人在变更申请书“开户银行审核意见”栏签署具体审核意见，填写审核日期，加盖附件章及业务公章