A、财务报表
B、合同及发票
C、报关单
D、公司章程
A、身份证明文件 B、职业资料 C、收入证明资料 D、资金来源或去向资料
A、低风险 B、中风险 C、高风险 D、所有客户
A、预留电话 B、地址 C、其他信息资料 D、以上均是
A、简化型尽职调查 B、标准型尽职调查 C、加强型尽职调查 D、强化型尽职调查
A、身份背景及收入来源 B、财产状况 C、家庭成员状况 D、资金用途
A、A.简化型尽职调查 B、B.标准型尽职调查 C、C.加强型尽职调查 D、D.强化型尽职调查
A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》 B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字 C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供） D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
A、境外注册登记机关 B、境内注册登记机关 C、外汇管理局 D、人民银行
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