【单选题】
网点在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为的，应于（）个工作日内报告分行法律与合规部。
A、1
B、2
C、3
D、4
E、5
查看正确答案A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 B、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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第6题
A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
