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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的,应()。

A、提交大额报告

B、提交可疑报告

C、提交重点可疑报告

D、提交尽职调查报告

更多“金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的,应()。”相关的问题
第1题

A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施  B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施  C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任  D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任  

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第4题

A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任  B、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任  C、由双方共同承担责任  D、双方皆不承担责任  

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第8题

A、反洗钱  B、客户身份识别  C、客户身份重新识别  D、客户风险等级划分  

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