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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、金融机构

B、第三方机构

C、金融机构与第三方机构共同

D、客户

更多“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。”相关的问题
第1题

A、应当三方已经采取符合反洗钱法要求客户身份识别措施  B、三方不必采取符合反洗钱法要求客户身份识别措施  C、金融机构不必为三方未采取符合反洗钱法规定客户身份识别措施承担责任  D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务责任  

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第3题

A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务责任  B、由三方承担未履行客户身份识别义务责任  C、由双方共同承担责任  D、双方皆不承担责任  

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第8题

A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年  B、通过三方识别客户身份,如三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务责任  C、商业银行负责人应当对反洗钱内部控制制度有效实施负责  D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件  

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第9题

A、金融机构在办理批量发卡  B、金融机构对于持有多张信用卡客户  C、金融机构委托三方开展客户身份识别  D、金融机构办理银行卡开卡  

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