更多“商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）”相关的问题
A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符 B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
A、A.交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位 B、B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C、C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 D、D.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
A、商业承兑汇票的出票人，为在银行开立存款账户的任一法人以及其它组织和个人，与付款人具有真实的委托付款关系，具有支付汇票金额的可靠资金来源 B、商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款人签发交由付款人承兑 C、银行承兑汇票应由在承兑银行开立存款账户的存款人签发 D、商业汇票可以在出票时向付款人提示承兑后使用，也可以在出票后先使用再向付款人提示承兑
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
客服
TOP
查看正确答案
