A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
更多“下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。”相关的问题
A、农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型 B、金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告 C、报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报 D、报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
A、A.中国人民银行当地分支机构和总行 B、B.中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构 C、C.中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构 D、D.银监会当地分支机构和总行
客服
TOP
查看正确答案
