下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）

A、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

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第1题

[] 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。

A、A.可疑交易信息描述 B、B.可疑交易对手描述 C、C.代理机构信息描述 D、D.可疑交易特征描述

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第2题

[单选题] 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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第3题

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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第4题

[单选题] 下列关于银行业消费者的主要权利的说法，错误的是（）。

A、银行业金融机构不得在营销产品和服务过程中以任何方式隐瞒风险、夸大收益，或者进行强制性交易 B、银行业金融机构应当尊重银行业消费者的自主交易权 C、银行业金融机构不得主动提供与银行业消费者风险承受能力不相符合的产品和服务 D、银行业金融机构应当在产品销售过程中，严格区分自有产品和代销产品，不得混淆、模糊两者性质向银行业消费者误导销售金融产品