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【多项选择题】

下列符合可疑交易标准的是()

A、A.交易一方为国家行政机关、司法机关等,但不含其下属的各类企事业单位

B、B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

C、C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

D、D.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

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A、仅报大额交易报告  B、仅报可疑交易报告  C、大额和可疑交易合并同时上报  D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告  

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第3题

A、仅以大额交易报告  B、仅以可疑交易报告  C、大额交易可疑交易分别报告  D、视实际情况而定  

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第4题

A、可疑交易报告  B、反洗钱报告  C、业务异常报告  D、大额可疑交易报告  

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