【判断题】
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更多“没有正常原因的多头开户、销户，且开户后发生大量资金收付，符合可疑交易报告标准。”相关的问题
第4题
A、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第6题
A、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑 B、长期闲置的账户原因不明地突然启用 C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
第7题
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第8题
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
第9题
A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付 B、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑 C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 D、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
