A、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付
B、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
更多“以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。”相关的问题
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、按照规定向中国人民银行报告分析结果 C、经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A、根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D、督促反洗钱内部控制制度有效实施
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
客服
TOP
查看正确答案
